各國央行行長及監(jiān)管官員將于9月召開會議，討論問題叢生的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)是否還能改革，或是此借款成本指標(biāo)已積弊太深應(yīng)被廢除。
據(jù)新華社報道，英國央行行長默文·金在寫給全球央行行長的信件中說，“很顯然，LIBOR體系需要徹底改革�！敝埃缆�(lián)儲主席伯南克和加拿大央行行長卡尼也曾提出過替代LIBOR的可能性。
伯南克建議以美債收益率取代
伯南克赴國會作證時表示，這些導(dǎo)致英國銀行巴克萊遭重罰的事件，顯示所謂的LIBOR體系“有結(jié)構(gòu)上的缺陷”。他建議可使用美債收益率取而代之。
據(jù)消息人士透露，金已將LIBOR問題列入9月9日于瑞士巴塞爾舉行的經(jīng)濟(jì)咨詢委員會全球中行會議議程，討論LIBOR的未來。一周后，由卡尼主持的金融穩(wěn)定委員會(FSB)會議將繼續(xù)討論這個議題。
金融穩(wěn)定委員會將考慮LIBOR的替代選擇。
卡尼補(bǔ)充稱，尚未與委員會其他成員進(jìn)行廣泛的商討。加拿大央行發(fā)言人哈禮申說，央行官員已經(jīng)討論了全球各國采取協(xié)調(diào)行動、以迅速有效地恢復(fù)LIBOR定價之誠信的動議。
全球至少十幾家銀行因涉嫌操控這一基準(zhǔn)利率被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。超過500萬億美元證券以LIBOR為基準(zhǔn)。
再有4家銀行遭調(diào)查
據(jù)“中央社”援引法新社報道，主要金融監(jiān)察機(jī)關(guān)正調(diào)查4家銀行是否與LIBOR操縱丑聞有關(guān)。4家銀行分別是法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、匯豐、德意志銀行和法國興業(yè)銀行。
英國《金融時報》援引知情人士的話報道，主管機(jī)關(guān)正調(diào)查4家銀行交易員和巴克萊前交易員菲利普·摩爾尤塞夫(Philippe Moryoussef)之間有關(guān)聯(lián)的證據(jù)。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最近指控1名不具名的交易員“策劃協(xié)調(diào)多家銀行交易員之間的交易策略”。根據(jù)《金融時報》消息，這名交易員正是摩爾尤塞夫。
英國金融管理局執(zhí)行主任特蕾西·麥德莫特(Tracey McDermott)最近告訴國會議員，英國金融業(yè)主管機(jī)關(guān)金融管理局(FSA)正就這樁丑聞?wù){(diào)查7家機(jī)構(gòu)。
麥德莫特表示，調(diào)查對象“不只是英國的銀行”。
新韓日跟進(jìn)調(diào)查
操縱LIBOR丑聞在全球持續(xù)發(fā)酵，當(dāng)英美當(dāng)局大動作對LIBOR遭到操縱一事展開調(diào)查之際，新加坡與韓國也加入行列，追查當(dāng)?shù)厥袌隼手笜?biāo)是否也有類似操控行為。日本的銀行游說團(tuán)體則考慮檢查銀行呈報利率時是否遵守規(guī)定。
據(jù)《星洲日報》報道，新加坡金融管理局(MAS)在電子郵件回答記者問及新加坡同業(yè)拆款利率(Sibor)是否也遭人為操縱時，表示“在數(shù)個國際金融中心主管機(jī)關(guān)，正在調(diào)查關(guān)鍵市場利率指標(biāo)如何遭銀行串連操縱時，MAS也在新加坡從事相同調(diào)查。”
Sibor等同是新加坡的LIBOR。該利率主要由當(dāng)?shù)嘏c外商銀行所組成的新加坡銀行協(xié)會所制定。受到LIBOR丑聞如滾雪球越來越大，蘇格蘭皇家銀行已在上周宣佈，為避免名譽(yù)受損，不再參與Sibor利率的報價行列。
美國商品期貨交易委員會主席簡斯勒曾表示，銀行操縱LIBOR行為相當(dāng)“普遍”。
新加坡官員過去曾說Sibor利率不太可能遭銀行串連操控。因為Sibor的影響力不像LIBOR如此大，頂多只限于新加坡市場，因此銀行操控所得利潤恐將相當(dāng)微薄。
此外，韓國公平貿(mào)易委員會則是到當(dāng)?shù)刂饕y行，包括國民銀行、新韓銀行、友利銀行與韓亞銀行的總部，調(diào)查他們是否共謀操控定期存款利率。該委員會日前還對券商進(jìn)行調(diào)查，上周則擴(kuò)大調(diào)查國內(nèi)券商是否刻意將定存利率維持在高點。
公平交易委員會透過電郵聲明表示，他們上周三調(diào)查10家券商，上周四調(diào)查9間銀行，要看看這些機(jī)構(gòu)是否操控定存利率。
韓國3個月定存利率，通常被用來作為制定金融商品貸款利率的參考基準(zhǔn)。
另外，據(jù)日本共同社消息，日本全國銀行協(xié)會會長佐藤康博近日召開記者會，就LIBOR操縱案表示，經(jīng)各家銀行調(diào)查“日本的銀行沒有參與其中”。
據(jù)佐藤透露，該協(xié)會已要求參與東京銀行間同業(yè)拆借利率(TIBOR)計算的18家金融機(jī)構(gòu)自查申報的利率是否合理。協(xié)會要求各銀行在8月10日前提交檢查結(jié)果。
佐藤稱“如果調(diào)查反映出有必要提高TIBOR的可靠性，協(xié)會方面也將設(shè)法加以改善”，但現(xiàn)階段“在利率決定方式和制度內(nèi)容方面并未出現(xiàn)問題”。
日本當(dāng)局去年12月在花旗集團(tuán)、瑞銀員工被發(fā)現(xiàn)試圖影響TIBOR之后，勒令這兩家銀行部分業(yè)務(wù)暫停運作。
分析員認(rèn)為：“日本國會議員為確認(rèn)銀行正當(dāng)報出、制定TIBOR，沒有任何不法勾當(dāng)，對銀行業(yè)施加的壓力越來越大。如果有銀行被查獲試圖操控利率，問題就很大了。”
