陳水扁洗錢案已進(jìn)入收網(wǎng)階段 陳致中恐遭聲押
中新網(wǎng)10月14日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家洗錢案，13日提訊力麒建設(shè)前董事長郭銓慶、陳水扁辦公室主任林德訓(xùn)，以及涉嫌協(xié)助陳水扁夫婦向企業(yè)收受工程賄款的“白手套”蔡銘哲，追查三人經(jīng)手資金流向。據(jù)辦案人員透露，全案已進(jìn)入收網(wǎng)階段，最快這兩天就會再傳喚陳致中、黃睿靚夫婦到案，偵訊后也不排除聲押。
據(jù)臺灣《蘋果日報》報道，特偵組掌握事證顯示，扁夫婦海外資金來源可分為機(jī)要費及企業(yè)捐款兩部分，利用蔡美利家族及吳淑珍胞兄吳景茂提供的人頭賬戶，以現(xiàn)金存款或購買附買回公司債等洗錢手法，先分批匯往香港、美國，再匯集到吳景茂在新加坡的賬戶。
據(jù)指出，前年底之前，扁夫婦在理財專員葉玲玲的協(xié)助下，原本將這些錢隱藏得很好，直到澤西島向臺灣“調(diào)查局”通報吳淑珍疑涉洗錢情資，遭當(dāng)時“調(diào)查局長”葉盛茂泄密，扁夫婦才開始對海外巨款進(jìn)行“乾坤大挪移”。
檢方查出，去年二月十五日，陳水扁兒媳黃睿靚在瑞士美林銀行開戶，同年五月又委托美林在開曼群島設(shè)立紙上企業(yè)寶昌公司，并由陳水扁兒子陳致中擔(dān)任這個賬戶的授權(quán)代理人，接著就將原本存在吳景茂賬戶內(nèi)的兩千多萬美元，全部轉(zhuǎn)移到寶昌公司賬戶，此后，扁家海外資金在各國流竄，所需經(jīng)辦各項開戶、征信、簽約等手續(xù)，幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人和另一名理財專員接洽、簽字。
因此，特偵組認(rèn)定，陳致中夫婦在洗錢案最后兩年的角色，絕非被支配的角色，而是取代吳景茂成為扁夫婦海外洗錢的左右手，因此決定近日再傳兩人說明。
