檢方認(rèn)定陳水扁家庭七億凍結(jié)款出現(xiàn)受賄所得
時間:2008-10-17 12:59 來源：中國新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)10月17日電 臺檢方偵辦南港展覽館弊案，查出力麒集團(tuán)負(fù)責(zé)人郭銓慶匯出的273萬美元中，有220萬美元流入陳水扁夫人吳淑珍控制的人頭賬戶。檢方至此認(rèn)定，洗錢案中的七億凍結(jié)款出現(xiàn)受賄不法所得，一旦全案依此定罪，不法所得可請求瑞士方面歸還。
據(jù)臺灣媒體報道，目前這些款項雖然都在海外，但依“洗錢防制法”規(guī)定，檢方為了確保日后可以查扣及沒入這些不法所得，若認(rèn)為有必要，也可先酌量扣押被告在島內(nèi)的財產(chǎn)。
另依照“洗錢防制法”規(guī)定，犯罪所得財物或財產(chǎn)上利益，除發(fā)還被害人外，其余均沒收，因此，日后扁家在海外的款項，只要被證明確是不法款項，臺灣即可在取得款項后，加以沒入，就算出現(xiàn)無法取回供沒收情況，也可用被告的其它財產(chǎn)抵償。
但如果只有一部分被認(rèn)定為不法款項，其它并非不法款項或無法證明的話，這些無法證明的款項并不能沒入，未來解凍后恐得還給款項受益人。但法界人士認(rèn)為，這部分可能還涉及逃漏贈與稅或補稅的問題，會被稅務(wù)局追征及罰款。
要構(gòu)成洗錢，資金必須是重大犯罪所得，依島內(nèi)洗錢防制規(guī)定，最輕本刑五年以上有期徒刑的犯罪屬之，南港展覽館弊案，臺當(dāng)局前“內(nèi)政部長”余政憲被聲押時所適用的其中一條貪污治罪條例圖利罪就已構(gòu)成。
編輯:王曉燕
